上海宁远:2021年第三次临时股东大会决议

2021-09-15 23:54    来源:人民资讯

原标题:上海宁远:2021年第三次临时股东大会决议公告

公告编号:2021-027

代码:873011证券简称:上海宁远主办券商:海通证券

公告编号:2021-027

代码:873011证券简称:上海宁远主办券商:海通证券

上海宁远精密机械股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021年9月15日

2.会议召开地点:中国(上海)自由贸易试验区金港路211 号202 室会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:霍双宁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,会议审议

事项及召开程序合法、有效。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数

10,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事5人,出席5人;

2.公司在任监事3人,出席3人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公告编号:2021-027

公告编号:2021-027

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2021年半年度报告》

1.议案内容:

详细内容详见公司2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《上海宁远:2021 年半年度报告》(公告编号:

2021-020)

2.议案表决结果:

同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决

(二)审议通过《关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年

财务审计机构》

1.议案内容:

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请众华会计师事务所(特

殊普通合伙)继续作为公司2021年度的审计机构,期限一年。

2.议案表决结果:

同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于会计政策变更》

1.议案内容:

公告编号:2021-0272021年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》公告编号:2021-024)

公告编号:2021-0272021年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《会计政策变更公告》公告编号:2021-024)

2.议案表决结果:

同意股数10,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对

股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股

东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、备查文件目录

上海宁远精密机械股份有限公司《2021年第三次临时股东大会决议》

上海宁远精密机械股份有限公司

董事会

2021年9月15日

中财网

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