上海宁远:2021年第三次临时股东大会决议
原标题:上海宁远:2021年第三次临时股东大会决议公告
公告编号：2021-027
代码：873011证券简称：上海宁远主办券商：海通证券
公告编号：2021-027
代码：873011证券简称：上海宁远主办券商：海通证券
上海宁远精密机械股份有限公司
2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月15日
2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区金港路211 号202 室会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：霍双宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议审议
事项及召开程序合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数
10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公告编号：2021-027
公告编号：2021-027
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》
1.议案内容：
详细内容详见公司2021年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《上海宁远：2021 年半年度报告》（公告编号：
2021-020）
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年
财务审计机构》
1.议案内容：
根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请众华会计师事务所（特
殊普通合伙）继续作为公司2021年度的审计机构，期限一年。
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于会计政策变更》
1.议案内容：
公告编号：2021-0272021年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》公告编号：2021-024）
公告编号：2021-0272021年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》公告编号：2021-024）
2.议案表决结果：
同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股
东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
上海宁远精密机械股份有限公司《2021年第三次临时股东大会决议》
上海宁远精密机械股份有限公司
董事会
2021年9月15日
中财网
来源：中财网
