涉嫌洗钱？合肥一银行员工现场拨通警方电话证伪
2023-12-01 17:13 来源：大皖新闻
大皖新闻讯 “太感谢银行那位小同志了，要不是他及时出手，我的养老金要被骗子套走了！”12月1日，来自湖南的王阿姨说起几天前发生的一幕仍后怕不已。
原来，王阿姨为了照顾儿子，从老家湖南来到安徽合肥。2023年11月25日中午，她突然接到一个陌生电话，对方自称湖南省怀化市警察，告知王阿姨有洗钱犯罪行为，需要缴纳罚款，否则将遭到逮捕。不明真相的王阿姨一下乱了神，神色慌张地来到离住处不远的合肥科技农商行蜀山支行，准备向陌生电话中告知的湖南怀化市一派出所缴纳罚款。值班柜员按照业务办理流程要求询问其相关信息。而这时，王阿姨显得小心谨慎，左顾右盼，不停地催促工作人员尽快办理。
这一反常举动引起了银行一名工作人员的注意。经过沟通，工作人员了解到王阿姨接到自称民警的电话，称其名下银行卡涉嫌洗钱活动，要对其处以一千元罚金，还要求客户提供身份证信息，银行卡卡号及密码，并向其指定的银行账户汇款。
结合日常培训掌握的防范电信诈骗知识和识别技巧，这名银行职员判定该王阿姨遭遇了电信诈骗，随即向其耐心细致讲述了电信诈骗常用手段及案例，指出此事件的不合理之处。但王阿姨仍将信将疑，工作人员立即找到怀化市公安局电话，当着王阿姨的面拨通警方电话进行了核实。至此，王阿姨才恍然大悟，意识到自己上当受骗了，差点将银行工资卡中二万余元养老金送给犯罪分子。
大皖新闻记者 赵明玉 通讯员 于旭东
编辑 许大鹏
