刘旭聪:数据空间的反诈精英
本文转自:南京晨报
“警官,我要报案,他们是串通好的骗子!”
今年5月,市民王某急匆匆到建邺公安分局报警,说自己参加网络赌石,被骗了7000多元。
“我不下注的时候,每次都能开出‘大货’,我一下注,每次都是 ‘废石’,他们就是骗子!”
很快,“赌石损失7000元”线索被放到了建邺分局刑警大队反诈中心民警刘旭聪面前。正常投资受损?电信网络诈骗?刘旭聪陷入了沉思。
“赌石,是一种正常的毛石交易,它本身并不违法。可是,主播引诱受害人到一些小众直播平台进行赌石,又经常能开出成色很好的原石,这本身就非常可疑。”刘旭聪本着见疑不放的原则,根据报警人提供的信息,对获悉的各类线索、信息等进行细致分析,用了一个多月时间,从一条条数据中敏锐地抓住了疑点,还原了所谓赌石直播的黑色“产业链”。
原来,这个团伙利用网络直播,将受害人引诱到一些小众直播平台,参加切割翡翠原石的赌石博彩。然而实际上,主播和所谓的云南供货商都是这个团伙成员,他们蛊惑受害人参与押注,并在无人付款时切割预先准备好的假原石,展示伪造的成色很好的切面,谎称有观众中奖获利。而一旦真的有人转账下注,那“主播”开出的当然就是一堆货真价实的大石头。
“通过网络,伪造假冒原石,编造虚构的赌石交易场景,对受害人实施远程的、非接触式诈骗,这是典型的电信网络诈骗犯罪!”刘旭聪解释说。
在掌握了充分的犯罪证据后,建邺警方在秦皇岛、肇庆两地,同步开展收网行动,一举抓获正在实施网络诈骗直播的嫌疑人63名,现场缴获用于实施诈骗的大量人工“石料”,用于和受害人联系的近百部电脑、手机,以及冒充奖金的练功钞等涉案物品,成功捣毁这一利用网络直播“赌石”的特大电信诈骗团伙。
“经过梳理,该案的受害人有1000多名,诈骗金额超过600万,但是即使我们在破案后联系受害人,仍有很多受害人不相信这是骗局,不认为自己被骗。”在参与现场抓捕、审讯、回访受害人等工作后,刘旭聪说,“有说被骗了无所谓,有说我是骗子的,还有电话刚接通就挂掉的。”
为了完善证据链,刘旭聪根据查获的受害人信息,辗转全国多地寻找受害人取证,反复做着解释和劝导工作,最终取得受害人理解和配合,将这一团伙的嫌疑人顺利移送起诉。
电信网络诈骗最显著的特点之一,就是隐蔽性。它可以披上各式各样的外衣,仿造各种各样的场景,让人被骗而不自知,更有甚者,教唆受害人对抗警方的劝阻和帮助。
而反诈民警的工作内容,不仅是第一时间对受害人进行劝阻止付,全方位开展反诈防骗宣传,还要在海量的数据海洋中抽丝剥茧,发现隐藏的线索,持久深入地对各类电诈行为进行打击。
“每天,我们要面对大量的电诈预警信息,从这些信息中逐一甄别、筛选可疑信息,通过大数据研判发现案件线索,从而主动发掘和打击电诈犯罪,是一件非常有意义的事。因为我们相信,多打掉一个团伙,就能让群众少一次被骗。”
反诈民警刘旭聪,一位90后的年轻刑警,自2020年以来,通过研判先后破获多起电诈团伙案件,其中,研判破获南京市破获的首起游戏充值“杀猪盘”类电诈案件,抓获犯罪嫌疑人251人;破获以直播见面“约炮”为诱饵、诱骗受害人在直播间高额打赏的电诈团伙,抓获涉案人员110名。沈晓玲