他是否明知银行卡被用于犯罪？
2023-07-13 03:47 来源：每日看点快看
本文转自：检察日报
他是否明知银行卡被用于犯罪？
湖北蕲春：完善外围证据突破一起“零口供”帮信案
本报讯（通讯员胡晓梅）犯罪嫌疑人到案后拒不认罪，自以为可以逃脱法律的惩罚，却没想到检察机关通过外围证据突破“零口供”。近日，经湖北省蕲春县检察院提起公诉，法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处姚某某有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金3000元。
2022年8月，姚某某收到某通讯软件发来的消息，称可通过出售银行卡赚钱，囊中羞涩的他很是心动。于是，姚某某将自己名下的一张银行卡出售给对方，并将手机收到的验证码一一发送给对方。经查，该银行卡在短时间内进账371万余元，涉及上游多起电信诈骗案。
在审查起诉环节，面对承办检察官的讯问，姚某某并不配合，声称自己不知道对方使用银行卡是从事违法犯罪活动，并推翻原口供，坚称事后才得知出售银行卡是违法行为。姚某某认为，某通讯软件具有“阅后即焚”功能，办案人员无法取证，上游犯罪分子的身份也无法查实，因此，即使承办检察官多次向姚某某释法说理，姚某某始终不以为然。因现有证据无法充分认定姚某某的主观明知，该案一时陷入僵局。
能否通过补充外围证据来突破此案？承办检察官及时与侦查人员沟通，并引导侦查人员及时调取涉案银行卡开户资料，完善银行流水等客观证据。最终，承办检察官发现，姚某某的涉案银行卡系出售前三天新办理的，在开户时已签署防范提示告知书并开通短信提醒服务等，诸多细节均可以印证姚某某主观上应当明知。
案件提起公诉后，姚某某自知难逃法网，主动认罪认罚并积极退赃。最终，法院依法对姚某某作出上述判决。
