协同发力严厉打击跨境诈骗
本文转自：学习时报
周志慧
近年来，电信网络诈骗犯罪呈现出产业化、集团化和国际化等显著特征。虽然各国不断进行严厉打击，但仍然高发多发，同时催生了网络赌博、人口贩卖等一系列违法犯罪行为，严重影响各国人民的人身财产安全，给各国社会稳定带来重大隐患。近日，我国警方开展警务执法合作，与印尼警方以及缅甸相关地方执法部门等开展联合打击行动，打掉多个盘踞在境外的电信网络诈骗窝点，抓获电信网络诈骗犯罪嫌疑人。同时，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办第三批5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件，旨在严厉打击诈骗分子嚣张气焰，对跨境从事电信网络诈骗犯罪的行为形成持续震慑。
准确把握跨境诈骗呈现出的新变化新特点。在信息网络快速发展的时代背景下，跨境电信网络诈骗犯罪不断衍生升级，整体犯罪形势依然严峻，并呈现出一些新变化新特点。一是犯罪组织化程度深。实施电信网络诈骗的跨境犯罪集团日益职业化、分工精细化，零散、点状式的独立诈骗团伙越来越少，而以工业园区、科技园区为幌子的超大犯罪集团不断增多。二是犯罪形式复合多样。集团犯罪链条进一步加长，关联性犯罪也随之增加，由诈骗犯罪衍生的人口贩卖、绑架、非法拘禁等行为危害严重，影响恶劣。三是犯罪产业链成熟。与其他传统犯罪的“单打独斗”不同，跨境电信网络诈骗犯罪往往都是“多方合作”实施的，诈骗集团与众多黑灰产犯罪团伙之间往往形成了密切的合作关系。四是技术对抗进一步升级。黑产技术不断翻新演变，涉及生产、销售、安装、维护全链条，犯罪手段更为隐蔽、迷惑性更强。
客观认识打击跨境诈骗的困难与挑战。跨境电信网络诈骗犯罪的这些特性，使得对该类犯罪的打击难度增大。由于司法制度的差异，各国对电信网络诈骗行为的违法性认识不统一、惩罚力度差别较大，进一步加大了打击跨境电信网络诈骗犯罪的困难。首先，取证困难。证据是明晰案件事实的重要依据也是诉讼的基础和核心，但在跨境电信网络诈骗案件的取证过程中面临证据获取难、转化难、认定难等困境。目前，各国之间尚未形成一套被普遍认可的电子取证通用规定或标准，电子证据的固定、提取与鉴定往往受制于各国电子取证技术与能力。跨境电信网络诈骗犯罪案件中，电子取证的水平参差不齐，电子证据异国转换及证据规格差异问题无形中增加了打击犯罪的难度。其次，追赃困难。对于跨境电信网络诈骗犯罪的侦查打击，追踪被骗资金、追缴赃款既是主要的侦查途径，也是挽回被害人损失的最主要手段。但随着跨境电信网络诈骗犯罪产业链的成熟，大量境外洗钱团伙、地下钱庄、“水房”等的存在，导致追赃成功率很低。最后，抓捕困难。在跨境电信网络诈骗犯罪的侦查中，无论是查清嫌疑人所在位置，还是实施落地抓捕都不容易。跨境电信网络诈骗集团为隐藏自己，常常通过技术设备掩盖真实位置，侦查机关在查证定位时难以锁定，即使锁定了犯罪嫌疑人位置，国际警务合作手续繁多、耗时较长，可能错过抓捕时机，还有的犯罪分子在境外地区长期居住，甚至加入了居住地国籍，在司法协助制度相对不完善的情况下，可能利用法律漏洞逃避抓捕后的引渡与制裁。
积极的国际执法合作是打击跨境诈骗的有力武器。境外不是电信网络诈骗打击盲区，也不是可以逍遥横行的法外之地。为应对国界壁垒给跨境电信网络诈骗犯罪治理带来的难题，应当从制度建设层面上破解国家疆界的阻碍，构建打击电信网络诈骗团伙境外活动的可行性方案。当前，在尊重各国法律法规的基础上，警务合作与司法合作是打击跨境电信网络诈骗犯罪的两种主要方式，警务合作主要体现为情报信息共享、联合侦查等，此种合作效率高，但具有一定的随机性。司法合作主要体现为证据认定和法律责任的统一，这种合作稳定性强，但程序较为复杂。应当将两种合作结合起来，进一步推动与跨境电信网络诈骗多发的国家签订刑事司法协助条约的进程，进一步明确跨境执法过程中有关机构的责任和权利范围，为实现跨境调查取证、刑事诉讼移管、追缴犯罪所得、判决承认与执行奠定法律基础，并与国际社会共同探索如何简化合作流程、强化合作力度、提升合作效率，达到追赃挽损的最佳效果。
完善的国内法治保障体系是打击跨境诈骗的根本支撑。目前，在我国国内已经形成以法律、法规、司法解释、规范性文件等构成的多层次反电信网络诈骗法律制度体系。尤其是反电信网络诈骗法作为专门立法，围绕综合治理、源头治理和全链条治理重点，形成了多部门各司其职、协同治理电信网络诈骗活动相对完善的治理制度，为有效打击遏制跨境电信网络诈骗犯罪活动提供了有力的法治保障。下一步，一是强调前端防范机制，坚持关口前移、预防为先。电信网络诈骗犯罪是一种可防性犯罪，要综合采取多种防范措施，最大限度预防案件发生、减少群众财产损失，重点惩治侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动等关联犯罪，铲除跨境电信网络诈骗犯罪的国内黑灰产利益链条，从根本上铲断跨境诈骗滋生蔓延的可能。二是相关部门进一步强化人员进出境管理，严防不法分子从境内诱骗、招募人员非法偷渡出境从事电信诈骗活动。
全民预防抵制是打击跨境诈骗的坚强屏障。诈骗手段千变万化，但其本质都是抓准了受害者的心理需求，进行无底线迎合，再抛出投资、转账，诱导用户脱离平台监管，前往第三方社交平台，以“交易”“投资”为名实施诈骗。加强宣传教育，认清这些“套路”，构建全民反诈格局，促进人民群众识骗防骗意识能力提升，是解决电信网络诈骗问题的重要方面。应通过创新电信网络诈骗事前预防方式方法，提高人民群众对跨境涉诈信息的警惕性、辨识力和防范心，既要最大限度扩大宣传受众面，又要抓住重点人群，针对被骗对象的年龄和职业等不同情况实施精准宣传；既要拓宽宣传渠道，坚持线上宣传和线下宣传相结合，又要做到内容生动鲜活、话语简单易懂，让群众切身提高反诈意识、学会反诈实招。
