9700元牵出案值数亿元大案 克拉玛依警方打掉一跨省“跑分”洗钱团伙
本文转自：天山网
天山网讯（记者 隋云雁报道）一人被骗9700元，克拉玛依警方循线侦查，打掉一跨省“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人17人，并挖出了境内外全链条诈骗集团幕后组织，总涉案金额高达数亿元。
2月5日，克拉玛依市公安局克拉玛依区分局刑侦大队接到努某报警，称自己遭遇骗局。
努某讲述，2022年12月初，他通过好友推荐下载了某投资理财软件，在理财“客服”引导下向指定银行的银行卡转账进行投资。前期的小投资高回报让努某尝到了甜头，随后他多笔转账共充值9700元，系统突然提示无法提现，接着软件也无法打开。
民警开展侦查研判，锁定3处涉案窝点，分别是广东省佛山市“跑分”洗钱活动犯罪团伙、河南省郑州市诈骗软件开发团队、云南与缅甸果敢交界地的电信网络诈骗集团。
为全链条打击犯罪，民警避免打草惊蛇，首先从“跑分”洗钱犯罪团伙入手，同时追踪侦查另两处窝点，在上千条数据中分析筛选，最终确定“跑分”洗钱犯罪团伙的藏身之处。
3月28日，克拉玛依警方在佛山警方大力协助下抓获犯罪嫌疑人。克拉玛依市公安局克拉玛依区分局供图
2月27日，克拉玛依区公安分局刑侦大队派出专案抓捕小组赶赴广东，在佛山市公安机关大力协助下，于3月28日将温某等17人抓获归案，扣押银行卡32张，查封涉诈公司12家，扣押、冻结赃款106万余元。
警方查明，2022年9月至2023年3月，在境外不法分子指挥下，境内以梁某为首伙同其他骨干成员招揽办卡人员、开办对公账户的群组，进行“跑分”洗钱。该团伙先后在广州、佛山、深圳和海南等地开办个人银行卡，在海口、郑州、周口等地设立“空包公司”开办对公账户，多次组织人员利用银行卡、网络支付工具，为不法分子转移诈骗资金提供帮助，从中赚取高额“收益”，使用个人账户40余个、对公账户16个，总涉案金额高达数亿元。
警方对涉案APP进行数据分析，核查发现已涉及多地诈骗案件数千起，现案件正在进一步侦办中。
