渤海银行泰州分行防诈“四步走”，多措并举维护金融安全
江南时报讯 为进一步提升打击治理电信网络新型违法犯罪和涉赌博犯罪工作成效，维护客户和人民群众切身利益，守护好老百姓的“钱袋子”，渤海银行泰州分行通过“四步走”，多形式、多角度开展反诈反赌宣传和治理工作。近一年来，渤海银行泰州分行反赌反诈形势良好，涉案账户数量为当地同业最低。
以强化内部管理为抓手，夯实反诈反赌基础。加强个人账户管理，对存量账户实行专行专人负责制。今年下半年，泰州分行主动开展个人账户排查，对一人多户、长期不动户、涉案账户等进行全覆盖的清理排查。共计排查个人账户1700余户，对多个可疑账户进行暂停非柜面业务控制。
加大风险账户监测拦截，筑牢资金安全防线。强化警银联动，今年以来，泰州分行向泰州市公安局及反诈中心移交3条线索3个可疑账户，共计对3名受害人的异常行为进行了劝阻和拦截，涉及金额30余万元，赢得了客户的高度肯定。
持续扩大反诈反赌宣传，提高百姓防范意识。泰州分行按月开展打击治理电信网络诈骗犯罪宣传月活动，每月均有不同主题和不同受众。通过与社区联动、警银联动，送金融知识进社区、进企业、进校园，进行典型反诈案例分享、发放专题宣传折页等方式，开展持续性、有针对性的线上线下联动宣传，累计受众1200余人。“我们通过结合近期发生的真实诈骗案例，以通俗易懂、生动有趣的形式，向学生介绍了“贷款诈骗”“网络兼职刷单诈骗”“非法集资”等系列电信网络诈骗犯罪分子的惯用手段、作案方式以及如何识别、防范身陷电信网络诈骗圈套的技能，提醒师生要保护好自己的“钱袋子”，提高警惕，谨防诈骗。”渤海银行泰州分行负责人表示，活动现场，还开展了答疑解惑、抢答赢“福利”等环节，既增加了活动氛围，也提升了师生的参与感，获得了师生一致好评。
强化员工专业知识培训，提高反诈反赌专业能力。持续做好泰州分行员工防诈业务知识培训，普及相关法律知识，做到人人都是反诈反赌宣传员。
