银行柜员好警觉 助警擒获“跑分”套现男
2023-07-10 05:07 来源：每日看点快看
本文转自：天津日报
本报记者 韩爱青 黄萱
男子持一张没有流水记录的银行卡取现30万元，引起银行工作人员的警觉，悄悄报警。民警调查发现，取钱的是帮助电信网络诈骗取现的“跑分”人员。
6月12日14时左右，一名男子到北辰区兴业银行大额取现30万元，柜员在浏览男子这张卡的交易流水时，发现卡是新开不久的，且在此之前没有任何交易记录。他要取现的30万元是别人转账来的，且钱款还没到账，他来提前预约……这些情况引起了柜员的警觉，启动警银联合机制报了警。公安北辰分局果园新村派出所民警赶到银行询问男子这笔钱的出处和用途时，男子回答支支吾吾，被带往所里进一步调查。
最终，男子肖某交代了自己“跑分”套现的犯罪事实。肖某是武清区人，经人介绍“兼职”任务，只要办理一张银行卡，会有上家给他转账30万元，他将钱取出再存入另外一个账号里，就能得到2000元报酬。
民警告诉记者，经初步调查，这30万元是电信网络诈骗的非法资金，目前已被冻结，肖某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被依法刑拘。待查明真相，30万元将返还给受害者。
“跑分”是指使用自己的银行卡或者微信、支付宝收款码，帮助电信网络诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱、赚取佣金的不法行为。近段时间，此类案件频发。6月7日，公安红桥分局打击犯罪侦查支队民警联合南头窑派出所警力在银行网点抓获一名帮诈骗分子“跑分”的山西籍男青年王某。据其供述，今年5月刑满释放后，添加了一微信群，其中一名男子指使他取现30万元，允诺事后给一笔报酬。6月19日，公安东丽分局反诈中心会同张贵庄派出所民警在华夏银行东丽支行将一名欲大额取现的男子和银行外两名紧盯取款人的可疑人员抓获，成功挽损4.5万元。经查，3人是为境外诈骗团伙提供洗钱黑灰产业团伙成员。
